Convocatória para Assembleia Geral de Acionistas

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Convocatória

Convoco os Senhores Acionistas da sociedade “UNIMADEIRAS – Produção, Comércio e Exploração Florestal, S.A.”, com sede no Arruamento Q – Zona Industrial – Albergaria-a-Velha, com pessoa coletiva nº 500293066, matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Albergaria-a-Velha, com o Capital Social realizado de 2.000.000,00 euros, para reunirem na Assembleia Geral Anual a que se refere o art.º 376º do Código das Sociedades Comerciais, pelas 17 horas do dia 8 de Abril de 2016, com a seguinte ordem de trabalhos:

1) Deliberar sobre o relatório de gestão e contas da sociedade relativos ao exercício de 2015;

2) Deliberar sobre a proposta de aplicação de resultados;

3) Proceder à apreciação geral de administração e fiscalização da sociedade;

4) Tratar de qualquer outro assunto de interesse para a sociedade.

Os documentos respeitantes à ordem de trabalhos, previstos no artigo 289º doo Código das Sociedades Comerciais, ficarão à disposição dos Senhores Acionistas  na sede social, podendo ser consultados todos os dias úteis, dentro do horário de expediente. 

Os requisitos para a participação e exercício do direito de voto, são os constantes da lei e do contrato da sociedade.

 

O Presidente da Assembleia Geral

Pedro Miguel Castro Tavares Bastos Mendes